组织架构相关未决事项 待议清单

整理日期 2026 年 9 月 18 日 ｜ 来源：09-18 全盘核查报告、09-07 五号文附件待议事项、各会议纪要待确认项 ｜ 用法：按合伙人委员会七项固定议程归类，排议程时从对应议程直接取；每项写明需要形成的结论与会前材料，与 5 号文附件一格式一致 ｜ 类别：拍板 需委员会或联席 CEO 作出决定；成文 已有方向、需形成正式文件；填数 已有文件、待填具体数字或人选 ｜ 本清单不构成授权、任命、支付或权益承诺，审议完成后事项移入决议台账。

议程七 · 人事与组织关键任免、编制、薪酬激励、候补梯队、重大组织调整

#类别待议事项需要形成的结论会前材料 / 出处
1拍板《合伙人委员会议事规则（2026 年 9 月修订）》修订稿表决是否通过；是否以其他形式保留 3 号文"两位创始人保留罢免特权"与"品行红线一票启动罢免"（5 号文已改为五席加一名 CEO 赞成程序）；确定文号修订稿（拟 6 号） · 核查报告第一节
2拍板《关于发布集团组织架构（2026 年 9 月修订版）的通知》修订稿决议按 1 号文第五条经本议程决议后签发；确定文号；确认附件图现任情况修订稿（拟 7 号） · 架构图 v3.2
3拍板经营管理部及候补合伙人委员会专项方案是否设部负责人（章程第十三条设；09-07 会上口径为不设、作筛选体系）；首期人选、成员数量、提名标准、观察期、轮岗与退出、薪酬及长期激励、正式就位程序5 号文附件待议第 1 项 · 2 号文章程 · 09-01 会议首批意向（老冯、小马哥、盖茨比等）
4拍板首席信息安全官正式任命及安全体系人员配置Effie Li（方方）待遇、激励、任命书与一年期工作说明；安全体系首批编制4 号文 · 09-07 复盘会 · 09-01 会议纪要
5拍板首席人力官人选；本地事务线亚洲子线负责人；品牌 / 商务 / 本地三线总负责人是否设立人选或继续缓设代管；缓设期间的代管与轮派安排1 号文 · 08-31 过盘会（先立子负责人再从中提）
6填数六人正式文件套装 v1.1 签发前填数Joy Cham、Rio Shen、Julio Xiong 月度目标薪酬与融资后档；Joy 两年目标 1.60%（V5.1）或 1.5（09-15 会后口径）；期权载体就位预计时点；六人年度目标附件目标值、数据来源、确认责任人、期限套装 v1.1 · 09-08 / 09-15 谈话纪要
7成文人员入职离职、编制、合同、系统账号、成本归属与集团通报制度形成制度；含"有财务系统账号方为正式员工"口径5 号文行动 7（Amanda、Kael Guan）
8成文《ADG 人事管理办法 v1》08-13 排定 8 月底签发的 11 项已拍板决议汇编（薪酬补贴、行为红线、考核激励、承诺登记），确认是否仍按原方案签发08-13 人事治理方案会前方案
9成文国内支付与安全负责人岗位文件及原电商职责交接职责、观察期、权限、汇报关系09-15 本地合伙人会议第六条
10成文产品技术体系配套文件系统责任与权限台账、钱包供应商及安全边界、IT 管理岗位说明、岗位缺口与内部竞聘方案、杭州线下办公方案、两个专项立项书；钱包与资金系统技术长期负责人09-08 产品技术会议纪要（Lion、二狗、Evan）

议程二 · 财务与资本预算、现金安全线、融资、资本化、估值、长期激励实施

#类别待议事项需要形成的结论会前材料 / 出处
11拍板集团薪资股权与期权激励方案 V5.1 呈批稿核定股本口径、30% 总池与 6:3:1 框架、取消二选一、行权价路径、四人两年目标额度、Kael 主案例；股东层与委员会按权限批准V5.1 呈批稿 · 09-08 纪要
12拍板客户引荐及其他专项激励适用对象、客户来源认定、净贡献利润口径、奖励档位、币种、协作分配、重复奖励限制及回避（09-07 未通过）5 号文附件待议第 2 项（Laughing Shu）
13成文自有资金管理及对外投资细则资金来源边界、风险分层、额度与授权矩阵、跟踪报告、止损与退出复盘5 号文附件待议第 3 项（Kael Guan）
14成文牌照与合规预算规则；安全投入比例每主体预留 15%–20% 用于牌照与合规、安全投入约一成是否列入预算体系08-28 下午三场会 · 08-27 技术安全会
15拍板融资与集团主体整合方案；股权期权权益载体总体方案融资轮次、估值、规模、稀释范围；开曼主体设置与既有经营主体整合路径；两个权益载体与历史权益处理5 号文附件待议第 6、7 项 · 09-07 行动 8、9
16成文国内员工薪资合规方案；独立境内结算主体方案；国内历史代垫与电商线借款入账签约主体、币种、税务、社保、外汇与凭证；新主体股权法人与合同资金流；总账与负债余额表09-15 本地合伙人会议续会（Kael Guan、Julio Xiong、人力）

议程三 · 风控与安全客户、交易、渠道、系统与资金安全，止损隔离升级

#类别待议事项需要形成的结论会前材料 / 出处
17拍板集团风控与合规组织架构及汇报关系（风控标准讨论会续会）一级组织定位与负责人、最终决策与授权矩阵、两品牌硬隔离、禁止/限制/条件准入清单、验盘时效分级、现有团队岗位匹配、稳定币合规边界；12 份标准包月底前可呈批09-15 阶段性纪要
18拍板多人回避导致有效表决人数不足时的特别表决规则有效表决人数、通过门槛、独立批准、延期审议与记录办法5 号文附件待议第 4 项
19成文Lark 双体系组织图、账号规则、权限矩阵与安全评估ADG 上市合规体系与 JoogoPay 高风险体系隔离；DeeFinch 是否独立设置；试点顺序09-15 本地合伙人会议第四节
20成文JoogoPay 风控准入与监控方案；两场筹备会的账号权限安全标准在 DeePayment 基础框架上专项适配；公司邮箱与最小权限落地09-16 两场筹备会纪要

议程六 · 本地事务国家主体、牌照、银行政府关系、属地合规、本地团队

#类别待议事项需要形成的结论会前材料 / 出处
21拍板《本地部门建设标准》v0.9 三个参数外拓 10/14 场按个人还是团队统计；重点/常规/试水国家名单（09-15 会上口径：南美以巴西墨西哥为主、东南亚以印尼为主动能）；代理转直连或自建的量价风险阈值v0.9 试行稿
22填数各国家负责人与五个责任格实名排布；拉美人员按本地标准重新盘点逐国人员表、岗位表、缺口与调整建议；巴西财务候选人复核后再定09-15 两场纪要待确认项
23成文商务拓展与客户转化标准；运营交付与服务标准与本地、风控标准同步建设的四类标准中的两类09-15 本地合伙人会议第二节第 4 条
24成文集团法务合规统筹机制统筹岗位、各国律师与税务顾问选聘、预算、意见归档与升级机制（现阶段按当地设）5 号文附件待议第 8 项

议程四 · 业务增长客户、通道、产品、国家目标

#类别待议事项需要形成的结论会前材料 / 出处
25拍板DeePayment 正式运营：编制、国家分组、排班与正式运营日期两张底表完成后批准国家 A/B/C 分级、运营岗位、值班机制、十道闸门验收09-16 纪要
26拍板JoogoPay 美洲正式运营：组织架构（另图）、东南亚与美洲两单元编制、商户与渠道整合出口正式任命成熟/成长/起步市场国家归属、人员与 KPI；Amber、Jack 出口任命与替补09-16 纪要

议程五 · 品牌品牌定位、组合、运营节奏

#类别待议事项需要形成的结论会前材料 / 出处
27拍板品牌运营线总负责人与四块负责人（商户存量、增量、AI 运营、客服中后台）缓设期间由联席 CEO 分管，先立各块负责人；DeePayment 正式运营后复核 William 是否调至品牌运营线1 号文 · 08-31 讨论稿 · 09-08 产品技术 V2

议程一 · 战略方向、市场进退、年度优先级

#类别待议事项需要形成的结论会前材料 / 出处
28拍板东南亚事业（顺丰×俊发合资线）与 SpeedMCN 在集团架构中的定位独立项目还是并入集团；SpeedMCN 账目、负债、成果规划透明化的落点08-31 过盘会 · 东南亚事业项目记忆
审议完成后：通过事项移入决议台账并形成正式文件，本清单相应删除；未完成事项继续保留并明确补充材料责任人与下一次审议时间。清单真源 ADG/03_组织与人员/2026-09-18_组织架构相关未决事项_待议清单_v1.html，与架构图第四页入口、核查报告同步更新。